• 公司治理

    CORPORATE GOVERNANCE

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BOARD OF DIRECTORS

董事會

董事會組織

本公司章程規定設董事九人，任期三年，連選得連任；董事名額中，獨立董事人數三人。董事會至少每季召開一次，但有緊急情事時得隨時召集之。本公司目前在任董事及外部獨立董事均具有商業實務、財務會計或公司業務所需之相關背景，並經股東會選任之。

董事會職責

董事會主要職責為核定公司營運計畫、財務報告、訂定重要的規章制度、通過重大投資案件、經理人及會計師之任免和對關係人及非關係人之捐贈。

職稱 姓名 主要現職 主要學經歷
董事長 力成科技(股)公司
代表人 謝永達		 力成科技(股)公司執行長
力成科技(股)公司法人董事代表
Tera Probe, Inc.取締役
晶兆成科技(股)公司董事長		 學歷
  • 陽明交通大學高階管理碩士

主要經歷

  • 遠東金士頓科技(股)公司總經理
  • 鴻海精密工業(股)公司副總經理
董事 力成科技(股)公司
代表人 蔡篤恭		 力成科技(股)公司董事長
Tera Probe, Inc.取締役
仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
財團法人力成科技教育基金會 董事長		 學歷
  • 台北工專工業工程科

主要經歷

  • 金士頓集團亞太區總經理
  • 遠東金士頓科技(股)公司董事長
董事 力成科技(股)公司
代表人 紀有章		 超豐電子(股)公司總經理

得群科技(股)公司董事長

 學歷
  • 中央大學管理學系碩士

主要經歷

  • 力成科技(股)公司資深副總經理
董事 力成科技(股)公司
代表人 林基正		 力成科技(股)公司資深副總經理 學歷
  • 清華大學動力機械所博士

主要經歷

  • 台灣積體電路製造(股)公司經理
董事 力成科技(股)公司

代表人 林宥翰

 力成科技(股)公司副總經理 學歷
  • Golden Gate University法學博士

主要經歷

  • 普華商務法律事務所資深經理
董事 鴻威創業投資(股)
公司代表人 傅瑛琪		 瑞昱半導體(股)公司協理 學歷
  • 政治大學會計學系碩士

主要經歷

  • 安候建業會計師事務所副理
獨立董事 謝秀賢 無 學歷
  • 中興大學經濟學系

主要經歷

  • 臺銀綜合證券(股)公司董事及總經理
獨立董事 吳啟勇 盛群半導體(股)公司董事長 學歷
  • 逢甲大學電子工程系

主要經歷

  • 合泰半導體(股)公司董事長
獨立董事 吳錦川 致新科技(股)公司董事長
台灣類比(股)公司董事長		 學歷
  • 台灣大學電機工程系
  • 美國卡內基美隆大學電機工程博士

主要經歷

  • 美國太空總署 JPL 實驗室
  • 陽明交通大學電子工程系教授

選任日期：2024/05/27

董事會多元化之管理目標

  1. 董事會成員兼任公司經理人之董事不逾董事席次1/3，達成董事會整體應具備之能力。
  2. 董事會成員背景多元互補，擁有多元之產業經歷。
  3. 董事會成員性別多元化，至少包含1名不同性別董事。
  4. 所列舉之7項專業能力，每一項均需有2/3以上之董事具備該能力

董事會成員多元化政策及落實情形

  1. 董事會之多元化政策：
    1. 董事會成員之選任除兼任公司經理人之董事不逾董事席次1/3外，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。
    2. 董事遴選標準以用人唯才為原則，並參考年齡、性別、國籍文化、產業背景等多元化背景條件。由於公司營運及發展需求，董事應具備企業營運專業知識與技能及產業經歷、國際市場觀等。
  2. 董事會成員落實多元化情形：
職稱 姓名 性別 兼任員工 年齡 任期屆數 營運判斷 會計
財務分析		 經營管理 危機處理 產業知識 國際市場觀 領導決策
51~60 61~70 71~80
董事長 謝永達 男 V V V V V V V V
董事 蔡篤恭 男 V V V V V V V V
董事 紀有章 男 V V V V V V V V V
董事 林基正 男 V V V V V V
董事 林宥翰 男 V V V V V V
董事 傅瑛琪 女 V V V V V V V
獨立董事 謝秀賢 男 V 1 V V V V V V V
獨立董事 吳啟勇 男 V 3 V V V V V V V
獨立董事 吳錦川 男 V 1 V V V V V V V

董事會獨立性：

  1. 本公司獨立董事3人占董事席次1/3，任期均未逾三屆。
  2. 獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第2條、第3條、第4條及證券交易法第十四條之二之獨立性規定。
  3. 董事會成員間並無具有配偶及二親等以內之親屬關係。